Ład korporacyjny

Zarząd Netii S.A. (dalej „Spółka” lub „Netia”) informuje, że nie zgłasza własnych projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii zwołane na dzień 11 marca 2004 roku („Zgromadzenie”) ze względu na fakt, iż Zgromadzenie odbędzie się na wniosek akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusze”).

Równocześnie, z uwagi na potrzebę dostosowania uchwały zaproponowanej przez Akcjonariuszy w pkt. 6 porządku obrad Zgromadzenia, dotyczącym wynagrodzeń członków rady nadzorczej Netii (por. raport bieżący nr 10/2004 z dnia 10 lutego 2004 r.), do par. 15 pkt. 6 Statutu Spółki, zarząd Netii proponuje przyjęcie tej uchwały w następującym brzmieniu:


Uchwała Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 11 marca 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” w brzmieniu:


„Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” („Kwota Bazowa”) skorygowanej o następujące mnożniki:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 Kwoty Bazowej;
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,4 Kwoty Bazowej;
3. członek Rady nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,2 Kwoty Bazowej.

§ 3

Zmiana niniejszego regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”, w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 11 z dnia 15 lutego 2003 roku, oraz uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12.06.2003 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia niektórych członków Rady Nadzorczej.