Raport bieżący nr 18/2010

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym w załączeniu projekt uchwały otrzymanej od akcjonariusza Third Avenue International Value Fund w sprawie umieszczonej przez ww. akcjonariusza w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 maja 2010 r. ("ZWZ") jako pkt 10 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki" (patrz raport bieżący nr 16/2010) (załącznik 1). Głównym elementem proponowanej uchwały jest modyfikacja zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez likwidację programu premiowania opcjami i wprowadzenie w jego miejsce corocznego przydziału Ograniczonych Jednostek Udziałowych. Powyższa zmiana dostosowuje zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej do zalecenia Komisji Europejskiej i oczekiwanych zmian do zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Jednocześnie Spółka przekazuje projekt uchwały nr 24 dotyczącej nowego programu premiowania opcjami kadry zarządzającej w latach 2010-2020, która zostanie przedstawiona na ZWZ, zmienionej według propozycji Rady Nadzorczej (załącznik 2). Wprowadzone modyfikacje odzwierciedlają informację zwrotną otrzymaną od akcjonariuszy przez członków Rady Nadzorczej i wprowadzają nowe ograniczenia, w tym ustalają warunki realizacji opcji na akcje oraz maksymalny poziom zysków. Slajd podsumowujący najważniejsze warunki proponowanego programu jest dostępny na stronie inwestorskiej Netii pod adresem:

http://investor.netia.pl/files//investors/sop.pdf.