Raport bieżący nr 45/2008

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 września 2008 roku – podjęte uchwały; powołanie członków rady nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 9 września 2008 roku ("Zgromadzenie") uchwały dotyczące m.in. połączenia Netii z jej jednoosobową spółką zależną Netia Wimax SA, ustanowienia zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu pozyskania finansowania zewnętrznego z przeznaczeniem na nabycie udziałów w Tele2 Polska Sp. z o.o., zmiany Statutu Spółki oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki panów Piotra Czapskiego i Kazimierza Marcinkiewicza, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu Netii.

Poniżej publikujemy życiorysy panów Piotra Czapskiego i Kazimierza Marcinkiewicza powołanych przez dzisiejsze Zgromadzenie na stanowisko członków Rady Nadzorczej.

Piotr Czapski - urodzony w 1965 r.; ukończył studia oraz obronił pracę doktorską w zakresie elektroniki na University of Washington, USA. W okresie od marca 2005 r. do sierpnia 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu Netii SA i dyrektora ds. strategii i rozwoju biznesu. Przed podjęciem współpracy z Netią był zatrudniony jako partner w firmie McKinsey & Company w Warszawie (w latach 1997-2005). Wcześniej pracował jako inżynier badawczy w Chrysler Corporation w USA (w latach 1995-1997) oraz jako asystent na University of Washington w Seattle, USA (w latach 1990-1995). Od września 2008 r. dołączył do EQT, wiodącej skandynawskiej grupy funduszy private equity, jako partner i szef biura EQT w Warszawie, odpowiedzialnego za działalność grupy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Kazimierz Marcinkiewicz - urodzony w 1959 r.; ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (w 1984 r.) oraz studia podyplomowe z zakresu administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w 1992 r.). Studiował także w studium Fundacji Boscha w Niemczech, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w ramach International Visitor Program w USA. Rozpoczął karierę zawodową w 1982 r. jako nauczyciel, pełniąc następnie funkcje kuratora w Kuratorium Oświaty, dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich i wiceministra edukacji narodowej (w latach 1992-1993).Prowadził działalność polityczną jako poseł na Sejm RP (w latach 1997-2006) i szef Gabinetu Politycznego Premiera RP (w latach 1999-2000). W latach 2005-2006 był prezesem Rady Ministrów RP, a następnie prezydentem m.st. Warszawy. W latach 2007-2008 był członkiem Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, w której reprezentował Polskę, Bułgarię i Albanię. Pełni funkcję międzynarodowego doradcy w dużym międzynarodowym banku inwestycyjnym.

Zarówno pan Piotr Czapski jak i pan Kazimierz Marcinkiewicz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pełna treść uchwał, które zostały podjęte na Zgromadzeniu jest zawarta w załączniku.