Raport bieżący nr 48/2007

Informacja nt. opcji nabycia akcji; wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego rady nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

1.

Zarząd Netii S.A. ("Spółka" lub "Netia") informuje, że w celu motywacji członków Zarządu i kadry zarządzającej do budowy wartości firmy, Rada Nadzorcza Spółki przyznała trzem członkom Zarządu Spółki łącznie 18.000.000 (osiemnaście milionów) opcji uprawniających do objęcia akcji Spółki serii K zgodnie z Planem Premiowania Akcjami Netii z dnia 28 czerwca 2002 roku z późn. zmianami (por. raport bieżący Spółki z dnia 11 kwietnia 2003 roku) ("Opcje"). Opcje na akcje Spółki zostały przydzielone członkom Zarządu w następujący sposób:

· Pan Jon Eastick – 9.000.000 (dziewięć milionów) Opcji w następujących transzach: 3.600.000 Opcji; 2.700.000 Opcji, 2.700.000 Opcji; oraz

· Pan Piotr Czapski - 5.000.000 (pięć milionów) Opcji w następujących transzach: 2.000.000 Opcji; 1.500.000 Opcji, 1.500.000 Opcji; oraz

· Pan Tom Ruhan – 4.000.000 (cztery miliony) Opcji w następujących transzach: 1.600.000 Opcji; 1.200.000 Opcji; 1.200.000 Opcji.

Wartość odniesienia wynosi odpowiednio dla poszczególnych transzy przydzielonych członkom Zarządu: 5,50 PLN, 7,00 PLN i 8,25 PLN.

Ponadto, Rada Nadzorcza Netii wyraziła zgodę na przyznanie kadrze zarządzającej wyższego szczebla Spółki łącznie 15.700.000 (piętnaście milionów siedemset tysięcy) Opcji. Opcje zostaną przyznane kadrze zarządzającej wyższego szczebla w dwóch transzach a wartość odniesienia odpowiednio dla poszczególnych transzy wynosi: 5,50 PLN i 7,00 PLN. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Prezesa Zarządu do przyznawania Opcji kadrze zarządzającej wyższego szczebla.

Opcje przyznane członkom Zarządu oraz kadrze zarządzającej wyższego szczebla Spółki wygasną w dniu 20 grudnia 2012 r.

Załączona tabela zawiera podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących terminów wymagalności Opcji oraz wartości odniesienia, po których będą wykonywane poszczególne transze (w tym Opcje wcześniej przyznane Prezesowi Zarządu (CEO) oraz członkowi Zarządu- Głównemu Dyrektorowi ds. Operacyjnych (COO) - por. raporty bieżące Spółki z dnia 16 lutego 2007 roku oraz 2 kwietnia 2007 roku, odpowiednio).

Zgodnie z warunkami Planu Premiowania Akcjami Netii, przy wykonaniu opcji po cenie rynkowej wyższej od odpowiedniej wartości odniesienia, uczestnik planu otrzymuje ilość akcji wynikającą z różnicy pomiędzy tymi wartościami.

2.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 pkt 4 statutu Spółki wybrała pana Wojciecha Sobieraja na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pana Constantine Gonticas na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.