Raport bieżący nr 29/2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 marca 2006 roku – podjęte uchwały

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 29 marca 2006 roku ("Zgromadzenie") uchwały dotyczące m.in. wypłaty dywidendy w kwocie 0,13 złotych na akcję, zmian w składzie rady nadzorczej oraz umorzenia 28.162.110 akcji własnych.

Zgromadzenie odwołało z funkcji przewodniczącego i członka rady nadzorczej Spółki Huberta Janiszewskiego, dziękując mu jednocześnie za osobiste zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki.

Następujące osoby zostały powołane przez Zgromadzenie do rady nadzorczej Spółki: Raimondo Eggink, Bruce McInroy, Constantine Gonticas oraz Pantelis Tzortzakis.

W związku z powyższymi zmianami, w skład rady nadzorczej Spółki wchodzi obecnie 7 osób: Raimondo Eggink, Constantine Gonticas, Bogusław Kasprzyk, Alicja Kornasiewicz, Bruce McInroy, Andrzej Radzimiński i Pantelis Tzortzakis.

Poniżej publikujemy życiorysy członków rady nadzorczej wybranych przez dzisiejsze Zgromadzenie:

Raimondo Eggink od 2002 r. prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w radach nadzorczych Mostostal Płock SA, PKN Orlen SA i HOOP SA. W przeszłości był członkiem rad nadzorczych Stomil-Olsztyn SA, Wilbo SA, Swarzędz Meble SA i Perła–Browary Lubelskie SA.

Wcześniej był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA, firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w warszawskim oddziale ING Banku N.V., gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami.

W latach 1995-1997 Raimondo Eggink pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 1994 r. ukończył studia z zakresu matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od marca 1995 r. posiada licencję doradcy inwestycyjnego. W 2000 r. stowarzyszenie AIMR (obecnie: CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), a od 2004 r. Raimondo Eggink jest członkiem zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego, w tym zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Raimondo Eggink jest obywatelem holenderskim na stałe zamieszkałym w Polsce. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bruce McInroy jest wspólnikiem Novator LLP, londyńskiej spółki zarządzającej inwestycjami, specjalizującej się w działalności telekomunikacyjnej, usługach finansowych oraz lekach generycznych. Novator koncentruje swoją działalność na tzw. europejskich rynkach wschodzących. Bruce McInroy jest także członkiem rady nadzorczej P4 - czwartego operatora telefonii komórkowej w Polsce, dyrektorem Forthnet - greckiego alternatywnego operatora telekomunikacyjnego, dyrektorem niewykonawczym QXL plc - spółki prowadzącej aukcje internetowe oraz Be Unlimited - brytyjskiego operatora szybkiego, szerokopasmowego dostępu do internetu.

Na początku swojej kariery zawodowej pracował jako inżynier w British Telecom, następnie zajmował się w Londynie analizą rynków akcji brytyjskich i europejskich sektorów elektroniki oraz telekomunikacji oraz pracował jako bankier inwestycyjny w Deutsche Bank oraz Merrill Lynch, gdzie specjalizował się w sektorze telekomunikacyjnym. Bruce McInroy ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie w Cambridge, W. Brytania.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Constantine Gonticas sprawuje funkcję partnera zarządzającego w Novator Partners LLP. Jest ponadto zastępcą przewodniczącego Forthnet SA (Grecja), członkiem zarządów Be Unlimited (Wielka Brytania) oraz Millwall Holdings Plc (Wielka Brytania), a także członkiem rad nadzorczych P4 Sp. z o.o. (Polska) oraz Ceske Radiokomunikace (Republika Czeska). W latach 1988-2000 pracował w Credit Suisse First Boston w Londynie. Następnie w latach 2000-2004 był zatrudniony w londyńskim oddziale Merrill Lynch. Od 2004 roku pracuje w Novator Partners LLP w Londynie. Constantine Gonticas ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Oksfordzie w 1988 roku.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pantelis Tzortzakis jest dyrektorem generalnym (CEO) spółki FORTHnet S.A, jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Grecji. Jest założycielem tej spółki, która powstała jako FORTH IT Institute w 1987 roku. Następnie Pantelis Tzortzakis podjął się przekształcenia FORTHnet z jednostki badawczej w spółkę kapitałową, pozyskując kapitał inwestycyjny z sektora prywatnego. Jednocześnie Pantelis Tzortzakis pracował w departamencie informatyki na Uniwersytecie Kreteńskim.

W latach 1987-1995 Pantelis Tzortzakis był aktywnym członkiem międzynarodowych komitetów ds. sieci "EBONE", "RIPE" oraz "EARN/BITNET". W latach 1988-1994 był ponadto zatrudniony na stanowisku profesora informatyki w Instytucie TEI (Instytut Technologiczno-Zawodowy) w Heraklionie.

Pantelis Tzortzakis pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki od momentu jej powstania. Jest ponadto członkiem rad dyrektorów MINOAN LINES oraz I.N.A. S.A.

Od 2003 roku pełni funkcję wice-przewodniczącego rady dyrektorów SEPE (Federacja Helleńskich Przedsiębiorstw Informatyczno-Telekomunikacyjnych), gdzie jest odpowiedzialny za kwestie telekomunikacyjne oraz dotyczące internetu, a ponadto reprezentuje SEPE w charakterze członka rady dyrektorów KETEP (Centrum Aplikacji Telekomunikacyjnych oraz Informatycznych). Pantelis Tzortzakis studiował administrację na Uniwersytecie w Piraeus oraz podyplomowo informatykę na Brooklyn College, na Uniwersytecie Miejskim w Nowym Yorku (CUNY).

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pełna treść uchwał, która została podjęta na Zgromadzeniu jest zawarta w załączniku. Jeden akcjonariusz mniejszościowy zgłosił sprzeciw do uchwały nr 20 i 21.

W związku z podjętą uchwałą o wypłacie dywidendy Netia informuje ponadto posiadaczy trzyletnich warrantów subskrypcyjnych, że zapisy na akcje serii J Spółki, które są obejmowane w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych, nie będą przyjmowane przez siedem kolejnych dni począwszy od dnia 13 kwietnia 2006 r. do dnia 20 kwietnia 2006 r. włącznie, tj. zgodnie z punktem 24.3.2. Rozdziału III Prospektu Emisyjnego Obligacji i Akcji Netii SA z dnia 17 kwietnia 2002 r.

Podstawa prawna:

§ 97 ustęp 6 w związku z § 39 ustęp 1 pkt. 5), § 27 w związku z § 5 ustęp 1 pkt. 21) oraz §28 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia Finistra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).