Raport bieżący nr 2/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 12 RO - rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładoweg

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że:

I. Kapitał zakładowy.

--------------------------------

W dniu 1 stycznia 2005 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 366.956.325 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzielił się na 366.956.325 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 366.956.325 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w związku z emisją akcji serii J (por. pkt. II poniżej) i akcji serii K (por. raporty bieżące nr 23/2004 i 51/2004 oraz pkt. IV poniżej).

Wniosek o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym ("KRS") wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki został zgłoszony w dniu 6 stycznia 2005 roku.

II. Liczba wykonanych warrantów.

-----------------------------------------------------

Do dnia 1 stycznia 2005 roku Spółka wyemitowała ogółem 22.140.102 akcji zwykłych na okaziciela serii J w związku z wykonaniem przez posiadaczy ogółem 16.325.634 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych oraz 5.814.468 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych Spółki w okresie do dnia 1 stycznia 2005 roku włącznie. Cena emisyjna każdej akcji serii J wynosi 2,53 złotego. Na każdą akcję serii J przypada jeden głos na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Akcje serii J są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") pod wspólnym kodem z akcjami pozostałych serii Spółki: PLNETIA00014.

Wykonanie warrantów subskrypcyjnych nastąpiło zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale III prospektu emisyjnego Spółki z dnia 17 kwietnia 2002 r. udostępnionego do publicznej wiadomości w dniu 2 grudnia 2002 r. wraz ze zmianami udostępnionymi do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2003 r. ("Prospekt") na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji obligacji I, II i III serii z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii J i K (por. raport bieżący Nr 043/2002 z dnia 4 kwietnia 2002 roku).

III. Liczba pozostałych warrantów.

-----------------------------------------------------

W związku z powyższym w dniu 2 stycznia 2005 roku w obrocie na GPW znajdowało się:

a) 16.098.587 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych, oznaczonych kodem NETPPO2, uprawniających ich posiadaczy do nabycia akcji serii J Spółki do dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz

b) 26.609.753 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych, oznaczonych kodem NETPPO3, uprawniających ich posiadaczy do nabycia akcji serii J Spółki do dnia 29 kwietnia 2006 r.

IV. Liczba wyemitowanych akcji serii K.

---------------------------------------------------------------

Do dnia 1 stycznia 2005 roku Spółka wyemitowała ogółem 771.011 akcji zwykłych na okaziciela serii K w następstwie wykonania części opcji przyznanych w ramach planu premiowania akcjami. Liczba akcji serii K, które mogą być przyznane w ramach powyższego planu motywacyjnego nie przekroczy ogółem 18.373.785 akcji.

V. Aktualizacja informacji o kapitale zakładowym w KRS.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Aktualne informacje o bieżącej wysokości kapitału zakładowego Spółki są cały czas dostępne za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz na stronie internetowej Spółki (www.inwestor.netia.pl). Wysokość kapitału zakładowego Spółki ujawniona obecnie w KRS w kwocie 362.922.071 złotych odzwierciedla stan na 1 grudnia 2004 roku i zostanie zmieniona po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o którym mowa w punkcie I. niniejszego raportu.

NINIEJSZY RAPORT JEST ZGODNY Z ZASADAMI INFORMOWANIA O WYKONANIU PRAW Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH PRZYJĘTYMI PRZEZ SPÓŁKĘ (RAPORT BIEŻĄCY NR 090/2003 Z DNIA 16 LIPCA 2003 ROKU).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 12, 16 i 20 oraz § 22, § 26 i § 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139 poz. 1569 z późn. zm.).