Raport bieżący nr 37/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 12 RO - rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładoweg

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że:

-- I. Kapitał zakładowy. --

W dniu 1 maja 2005 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 390.075.157 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) złotych i dzielił się na 390.075.157 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 390.075.157 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W dniu 4 maja 2005 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 392.429.565 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzielił się na 392.429.565 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 392.429.565 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w związku z emisją akcji serii J (por. pkt. II poniżej).

Wniosek o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym ("KRS") wysokości kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień 1 maja 2005 roku zostanie zgłoszony w dniu 6 maja 2005 roku.

-- II. Liczba wykonanych warrantów. --

W związku z rozliczeniem przez KDPW do dnia 1 maja 2005 roku (włącznie) ogółem 27.221.389 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych i 11.998.847 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych oraz dodatkowo w dniach 2-4 maja 2005 roku 2.348.234 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych i 6.174 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych przez ich posiadaczy, Spółka wyemitowała 39.220.236 akcji serii J do dnia 1 maja 2005 roku, a ponadto 2.354.408 akcji serii J w dniach 2-4 maja 2005 roku.

Cena emisyjna każdej akcji serii J wynosi 2,53 złotego. Na każdą akcję serii J przypada jeden głos na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Akcje serii J są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") pod wspólnym kodem z akcjami pozostałych serii Spółki: PLNETIA00014.

Wykonanie warrantów subskrypcyjnych nastąpiło zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale III prospektu emisyjnego Spółki z dnia 17 kwietnia 2002 r. udostępnionego do publicznej wiadomości w dniu 2 grudnia 2002 r. wraz ze zmianami udostępnionymi do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2003 r. ("Prospekt") na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji obligacji I, II i III serii z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii J i K (por. raport bieżący Nr 043/2002 z dnia 4 kwietnia 2002 roku).

-- III. Liczba pozostałych warrantów. --

W związku z powyższym w dniu 5 maja 2005 roku w obrocie na GPW znajdzie się 20.419.200 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych, oznaczonych kodem NETPPO3, uprawniających ich posiadaczy do nabycia akcji serii J Spółki do dnia 29 kwietnia 2006 r.

Dzień 29 kwietnia 2005 r. był ostatnim dniem przyjmowania zapisów na akcje serii J w wykonaniu praw z dwuletnich warrantów subskrypcyjnych w związku z ich wygaśnięciem w tym terminie (por. Raport bieżący Nr 25/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r.).

Spółka poinformuje niezwłocznie odrębnym komunikatem o rozliczeniu przez KDPW wszystkich złożonych do 29 kwietnia 2005 roku zapisów na akcje serii J w wykonaniu praw z dwuletnich warrantów subskrypcyjnych.

-- IV. Liczba wyemitowanych akcji serii K. --

Do dnia 1 maja 2005 roku Spółka wyemitowała ogółem 934.099 akcji zwykłych na okaziciela serii K w następstwie wykonania części opcji przyznanych w ramach planu premiowania akcjami. Liczba akcji serii K, które mogą być przyznane w ramach powyższego planu motywacyjnego nie przekroczy ogółem 18.373.785 akcji.

-- V. Aktualizacja informacji o kapitale zakładowym w KRS. --

Aktualne informacje o bieżącej wysokości kapitału zakładowego Spółki są cały czas dostępne za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz na stronie internetowej Spółki (www.inwestor.netia.pl). Wysokość kapitału zakładowego Spółki ujawniona obecnie w KRS w kwocie 379.583.708 złotych odzwierciedla w odniesieniu do akcji serii J stan na 1 kwietnia 2005 roku i zostanie zmieniona po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o którym mowa w punkcie I. niniejszego raportu.

NINIEJSZY RAPORT JEST ZGODNY Z ZASADAMI INFORMOWANIA O WYKONANIU PRAW Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH PRZYJĘTYMI PRZEZ SPÓŁKĘ (RAPORT BIEŻĄCY NR 090/2003 Z DNIA 16 LIPCA 2003 ROKU).

Podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt 12,14 i 16 RRM.